各位股東:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《河北張北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)決定召開河北張北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“張北農(nóng)商銀行”)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、會(huì)議時(shí)間
2022年10月13日(星期四)上午10:00;9:30開始入場(chǎng)簽到。
二、會(huì)議地點(diǎn)
張北農(nóng)商銀行五樓會(huì)議室。
三、表決形式
現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
四、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)定向募股方案(草案);
?。ǘ┠技Y金管理制度(草案);
?。ㄈ└缴l件股份認(rèn)購協(xié)議(草案);
(四)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理此次定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案;
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五、會(huì)議出席對(duì)象
?。ㄒ唬┙刂?022年10月10日,張北農(nóng)商銀行股東名冊(cè)登記在冊(cè)的所有股東,均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。
?。ǘ┒?、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
六、股東出席會(huì)議登記方法
(一)登記材料
1.法人股東的法定代表人出席會(huì)議的,須持有法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的,代理人須持有法定代表人的書面授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件及法定代表人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。(注:上述復(fù)印件均需加蓋公章和法定代表人簽字,并在復(fù)印件上標(biāo)注“此復(fù)印件僅用于辦理股東大會(huì)登記”字樣。)
2.個(gè)人股東需持身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);委托代理人持書面授權(quán)委托書、本人身份證復(fù)印件及授權(quán)股東身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。(注:上述復(fù)印件均需由股東本人簽字,并在復(fù)印件上標(biāo)注“此復(fù)印件僅用于辦理股東大會(huì)登記”字樣。)
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股東或代理人需依據(jù)股東類別和委托代理情況,攜帶登記材料在會(huì)議前指定時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記,也可以電子郵件、書面信函或傳真的方式發(fā)送登記材料并在身份證復(fù)印件上方注明聯(lián)系方式,發(fā)送電子郵件、傳真及信函后需電話確認(rèn)完成登記。
(三)登記時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2022年10月12日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;采取電子郵件、信函或傳真方式登記需在2022年10月12日之前送達(dá)或傳真,并經(jīng)會(huì)務(wù)工作人員確認(rèn)后,視為完成登記。
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辦公地址:河北省張家口市張北縣永春南街74號(hào)張北農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室;
聯(lián)系電話:0313-5229923;
郵政編碼:076450;
電子郵箱:zbnsyh2021@163.com。
七、其他事項(xiàng)
?。ㄒ唬﹨⒓訒?huì)議的人員住宿及交通費(fèi)自理,會(huì)期半天;
(二)會(huì)務(wù)工作聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
董事會(huì)辦公室聯(lián)系人:馬若南;
董事會(huì)辦公室電話:0313-5229923。
河北張北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
二0二二年九月二十四日
附件1:授權(quán)委托書(格式)
茲委托 (先生/女士),身份證號(hào)碼 ,代表本人/本企業(yè),出席河北張北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并行使投票表決權(quán)。
一、代理股份數(shù)額:代理人代表本人/本企業(yè)持有的
萬股行使表決權(quán)。
二、對(duì)于委托人在本授權(quán)書中未作具體指示的,委托人全權(quán)授權(quán)代理人按照自己的意愿進(jìn)行表決。
三、本授權(quán)委托書自股東本人簽字后生效,至上述會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。
股東簽名(企業(yè)蓋章):
日期: 年 月 日
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