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      《掀開涉老詐騙 “遮羞布”》 連續(xù)報(bào)道⑦
      一條線索牽出3000萬“洗錢”大案

      2022-06-27 11:23:37  來源:張家口新聞網(wǎng)

             張家口新聞網(wǎng)訊   在電信網(wǎng)絡(luò)涉老詐騙中,一旦被騙子得手,警方查找資金去向并非易事。究其原因,是因?yàn)楹芏嘣p騙團(tuán)伙據(jù)點(diǎn)在境外,使用通過黑市買到的丟失或被盜的身份證等個(gè)人信息資源,以及通過浮動(dòng)IP和改號平臺等技術(shù)偽裝手段,造成追回相對困難。近日,張家口市公安局宣化公安分局經(jīng)偵大隊(duì)順藤摸瓜,端掉了一個(gè)“洗錢”窩點(diǎn),深藏在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙背后的利益輸送鏈也隨之浮出水面。

        警方現(xiàn)場查獲的用于“洗錢”的手機(jī)、銀行卡等物證。


        訂購機(jī)票誤入詐騙陷阱

        5月19日,市公安局宣化公安分局經(jīng)偵大隊(duì)6名民警經(jīng)過2天的偵查布控, 發(fā)現(xiàn)藏匿在居民樓內(nèi)的7名犯罪嫌疑人全數(shù)聚齊。為不貽誤戰(zhàn)機(jī),身著便裝的民警請示上級同意后,化裝進(jìn)入屋內(nèi),將其全部控制。經(jīng)審訊, 這個(gè) “洗錢” 團(tuán)伙僅5月初到被捕獲的不到20天里,就經(jīng)手涉案資金高達(dá)3000余萬。

        據(jù)了解,5月18日,市公安局宣化公安分局經(jīng)偵大隊(duì)獲取一條線索,北京一位老人的朋友委托她訂購回國機(jī)票,于是老人通過網(wǎng)絡(luò)搜索到一家機(jī)票銷售代理。由于新冠疫情在全球范圍內(nèi)仍在持續(xù),導(dǎo)致一些航空公司的國際航班縮減,國外一些地方回國機(jī)票可謂 “一票難求”,但對方卻打包票,說能夠通過特殊渠道購買到。多次交流后, 老人放松了警惕, 并通過微信支付了定金??烧l承想,對方收款后卻將其拉黑。老人這才意識到上當(dāng)受騙,遂報(bào)警求助。北京警方在偵破過程中,發(fā)現(xiàn)騙款曾匯入我市宣化區(qū)田某的銀行卡賬戶中并隨后轉(zhuǎn)出,懷疑田某可能是該詐騙團(tuán)伙中的一員,于是將信息推送至我市。

        宣化公安分局經(jīng)偵大隊(duì)了解情況后,立即向分局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)案情。分局黨委及主管領(lǐng)導(dǎo)十分重視,責(zé)成經(jīng)偵大隊(duì)立即成立專案組,對線索跟進(jìn)排查。 經(jīng)過一番分析研判, 通過大量偵查工作,定位到田某活動(dòng)范圍仍在張宣一帶,隨后采用多點(diǎn)布控及跟蹤等方式,最終于19日上午鎖定了田某的落腳點(diǎn)———宣化區(qū)某小區(qū)。經(jīng)過近五個(gè)小時(shí)的蹲守, 辦案民警基本掌握了田某的活動(dòng)規(guī)律,發(fā)現(xiàn)他藏身的單元房內(nèi)還有6人頻繁進(jìn)出。負(fù)責(zé)蹲守的民警也只有6人,在他們請求增援的同時(shí),發(fā)現(xiàn)包括田某在內(nèi)的7名犯罪嫌疑人聚到一起。為將詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡,于是才有了剛才的那一幕。 民警在取證時(shí), 還發(fā)現(xiàn)了10多部手機(jī)和40多張銀行卡等物證。

        經(jīng)過連夜審訊, 頭目李某交代了犯罪經(jīng)過。原來去年10月,李某曾在石家莊、張北等地跟隨其他團(tuán)伙,參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 “洗錢”犯罪。隨后選擇單干,與上游犯罪集團(tuán)取得聯(lián)系后,招募了包括田某在內(nèi)的6名犯罪嫌疑人,并租住在宣化區(qū)某小區(qū)內(nèi),主要使用一款國外聊天軟件,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及境外賭博網(wǎng)站提供 “洗錢”業(yè)務(wù)。而這款聊天軟件具有一旦刪除聊天信息后不留任何痕跡等功能, 無疑為犯罪嫌疑人提供了掩護(hù),也為偵破此案帶來一定難度。

        值得一提的是,李某接受上線任務(wù)后,會將任務(wù)分發(fā)給其團(tuán)伙的其他成員,并通過手機(jī)銀行、支付寶等多種方式立即進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,致使騙款流向更加復(fù)雜。目前,7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

        筑牢反詐防線捂住“錢袋子”

        宣化公安分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員任小剛說,目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙無論是技術(shù)層面還是反偵查、反追蹤手段上都愈加專業(yè)化、隱蔽化。他們通過地理偽裝、身份偽裝、技術(shù)偽裝等手段,為警方追回騙款帶來挑戰(zhàn)。

        像李某團(tuán)伙僅僅是專業(yè)洗錢集團(tuán)中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。專業(yè)洗錢集團(tuán)像一張無形的蜘蛛網(wǎng),主要服務(wù)于各類詐騙團(tuán)伙,收到同行騙來的錢款后,他們會用最短的時(shí)間,通過銀行賬戶和第三方支付平臺進(jìn)行N+1次的分散轉(zhuǎn)賬,之后再進(jìn)行多點(diǎn)取現(xiàn),將銀行卡上的一串串?dāng)?shù)字變成能裝在口袋里的真金白銀,最終騙款大多會流向海外賬戶。一旦進(jìn)入到這一步,想要證明資金來源,凍結(jié)賬戶進(jìn)行追討就會變得非常棘手。

        因此,一旦遭到電信詐騙,一定要及時(shí)報(bào)警,提供準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)賬憑證等信息,通過進(jìn)行緊急止付凍結(jié)程序,盡可能地挽回經(jīng)濟(jì)損失。

        此外,廣大市民一定要警惕,莫為蠅頭小利,以身試法成為詐騙分子的幫兇。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,向他人非法出售、出租、出借銀行卡、手機(jī)卡, 其中銀行卡既包括個(gè)人銀行卡、 對公賬戶、結(jié)算卡,同時(shí)還包括非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶,即大眾常用的微信、支付寶等第三方支付工具,經(jīng)查實(shí)被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的,有可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,將被追究刑事責(zé)任。

        已有向他人非法出售、出租、出借本人或單位銀行卡、電話卡的人員或單位機(jī)構(gòu),要及時(shí)到相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行注銷賬戶,以免涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

        “相比于錢財(cái)被騙后才幡然醒悟采取報(bào)警的事后補(bǔ)救,被騙者尤其是老年人在付款前一定要多留個(gè)心眼,多冷靜冷靜,多與家人溝通,這樣才能盡早認(rèn)清施騙者的套路,將潛在的受騙風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)扼殺在襁褓中?!?任小剛說。記者 趙曉剛


        ———鏈接———

        嚴(yán)懲涉老電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及相關(guān)犯罪

        涉老年人等弱勢群體的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪較為高發(fā),該類案件往往時(shí)間跨度較長,被害人分布全國各地。辦案機(jī)關(guān)要全面查清犯罪事實(shí),對于冒充國家工作人員實(shí)施詐騙犯罪的,應(yīng)當(dāng)依照處罰較重的罪名追究刑事責(zé)任。在涉老詐騙犯罪中,提供老年人個(gè)人信息成為“精準(zhǔn)”詐騙的幫兇,在依法追究詐騙人員刑事責(zé)任的同時(shí),要注意查處侵犯公民個(gè)人信息、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等關(guān)聯(lián)犯罪,堅(jiān)決斬?cái)噌槍夏耆穗娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條。對于在詐騙過程中侵犯公民個(gè)人信息構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)一并追究刑事責(zé)任。

        涉老詐騙犯罪不僅侵害老年人的財(cái)產(chǎn)安全,而且還會給老年人的身心健康帶來負(fù)面影響。辦案機(jī)關(guān)在辦好案件的同時(shí),要主動(dòng)聽取老年人的合理合法訴求,有針對性地開展釋法說理、心理安撫等工作,對因詐騙陷入生活困境的老年人主動(dòng)開展司法救助工作,最大限度維護(hù)老年人的生活安寧。

         

      編輯:呂永清
      河山新聞
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